Sở Khoa học và Công Nghệ

https://sokhcn.tayninh.gov.vn

Luật Phòng, chống rửa tiền mới năm 2022

Luật Phòng, chống rửa tiền mới năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2022.
Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố (Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023) nhằm trao đổi cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến, kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với chức năng thực hiện quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh triển khai đến các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm thiết lập và hoàn thiện các quy định nội bộ, báo cáo kịp thời hoạt động Phòng chống rửa tiền, nâng cao năng lực nội bộ của tổ chức, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, tuân thủ đúng quy định pháp luật, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu và phòng chống tội phạm tài chính.

Nội dung chi tiết Luật Phòng, chống rửa tiền xem tại File đính kèm

 

Tác giả: Huỳnh Văn Xô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây